本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2006年4月18日在国际大厦酒店四楼会议室召开。公司本届董事会有董事9人，亲自出席会议的董事8人：单群英、叶永会、刘会堂、王廷良、罗威、陈立友、黄文葆、郭立田；董事王永忠委托董事单群英出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事会5名监事均列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议是本届董事会召开的第一次临时会议，新任董事长尚未选举产生前，由于王永忠因公出差未能出席，本次会议由原副董事长单群英召集并主持。

    会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过以下决议：

    一、选举王永忠先生为公司董事长；

    二、选举单群英先生为公司副董事长；

    三、聘任王廷良先生为公司总经理；

    四、根据总经理的提名，聘任罗威先生为公司副总经理；

    五、根据总经理的提名，聘任刘金海先生为公司财务负责人；

    六、根据董事长的提名，委任赵辉先生为董事会秘书；

    七、《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》；

    八、《2006年第一季度报告》。

    公司总经理王廷良先生和副总经理罗威先生的简历请见2006年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》，董事会秘书赵辉先生、财务负责人刘金海先生的简历请见本公告附件。

    独立董事陈立友、黄文葆、郭立田对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

    附：

    董事会秘书赵辉，男，汉族，1972年生，中共党员，本科学历，工程师职称，1995年毕业于河北工业大学热能工程专业，同年毕业分配至河北省建设投资公司工作，2001年起任本公司董事会办公室主任兼战略发展部经理，2003年7月起任公司董事会秘书。

    财务负责人刘金海，男，汉族，1972年生，硕士，会计师、经济师职称，1996年毕业于山东大学计算机专业，同年毕业分配至河北省建设投资公司工作，2001年起任本公司财务管理部副经理、经理。