本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、会议通知发出的时间和方式

    上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2006年4月17日以书面送达的方式发出。

    二、会议召开和出席情况

    公司2006年4月19日(周三)以通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议，全体董事都参与了表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    三、会议审议并通过了以下议案

    1、公司2006年第一季度报告；

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    2、关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司提供贷款担保额度的议案。

    同意公司在2006年度内为上海科华企业发展有限公司提供总金额不超过人民币1000万元(含1000万元)的贷款担保额度。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    该议案的详细情况详见《关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司提供贷款担保额度的公告》(编号：临2006-023)

    特此公告