上海三九科技发展股份有限公司董事会决定于2006年5月19日10:00召开股
权分置改革A股市场相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与委托公司董
事会投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年5月17日至19日每日9
:30-11:30和13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案:公司非流通股股东鼎立建设集团股份有限公司(下称:
鼎立建设)和上海隆昊源投资管理有限公司(下称:隆昊源公司)拟向方案实施股
权登记日登记在册的公司A股流通股股东支付总数为3005640股股份作为对价,
即公司A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得公司非流通股股东支付
的3.6股股份的对价。公司B股股东不参与本次股权分置改革,募集法人股股东
既不获取任何对价,也不支付对价。
    鼎立建设和隆昊源公司均按照有关规定,作出相关法定承诺。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月
15日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全
体A股流通股股东;征集时间自2006年5月16日至19日上午9:00;本次征集投票
权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《上海证券报》上发布
公告进行投票权征集行动。
    
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