南京熊猫电子股份有限公司于2006年4月20日召开五届八次董事会及五届五 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘浩华会计师事务所及岳华会计师事务所分别为公司2006年度 国际及国内审计机构的议案。

    四、同意张祖忠辞去公司副董事长及董事职务；选举徐国飞为公司副董事 长。

    五、通过提名鲁清为公司第五届董事会董事候选人的议案。

    六、同意陈平辞去公司副总经理、董事会秘书职务；吴六林不再担任公司 总会计师职务，聘任其为公司副总经理、沈见龙为公司总会计师、董事会秘书 。

    七、通过与南京高新技术产业开发区、东南大学、王保平、南京电子网板 科技股份有限公司合资成立南京华显高科有限公司，注资本为人民币5000万元 ，其中公司以现金出资1000万元，占注册资本的20%。

    八、通过控股股东非经营性资金占用的清欠方案。

    九、公司职工代表大会选举唐敏为第五届监事会职工代表监事。

    上述有关事项须提交2005年度股东周年大会审议，股东周年大会的通知另 行公告。