上海柴油机股份有限公司于2006年4月19日召开四届七次董、监事会，会议 审议通过如下决议：

    一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过2005年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过公司董、监事会换届选举的提案。

    五、通过关于申请2006年度授信额度的议案。

    六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所分 别为公司2006年度审计机构的议案。

    董事会决定于2006年6月9日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。