本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示： 关于召开2005年度股东大会的通知刊登于2006年3月16日《上海证券报》。公司于2006年4月4日收到持有公司45.32%的控股股东华东计算技术研究所递交的《关于在公司2005年度股东大会增加修订公司章程及其附件的临时提案》的申请,公司于2006年4月5日在《上海证券报》刊登了《关于增加2005年度股东大会临时提案并撤销原<关于修改公司章程部分条款的议案>的公告》。

    一、会议召开和出席情况

    上海华东电脑股份有限公司2005年度股东大会,于2006年4月20日在上海市桂林路418号公司会议室召开。会议由公司董事会召集,孙德炜董事长主持。出席本次会议的股东(或股东代表)共77名,所持有及代表的股份93,049,799股,占公司总股本17103.15万股54.4051%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经股东大会审议,并以记名投票方式表决通过了以下决议：

    1、 2005年度董事会工作报告；

    参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,804,723股,占会议有效表决股份96.5125%；反对0股,弃权3,245,076股,占3.4875%。

    2、 2005年度监事会工作报告；

    参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,804,723股,占会议有效表决股份96.5125%；反对0股,弃权3,245,076股,占3.4875%。

    3、 2005年度财务决算报告；

    参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,804,723股,占会议有效表决股份96.5125%；反对0股,弃权3,245,076股,占3.4875%。

    4、 2005年度利润分配方案；

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,2005年度本公司实现净利润5,630,945.29元,加上年未分配利润-12,660,790.15元,本年度可供股东分配利润为-7,029,844.86元。

    根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,二00五年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,796,344股,占会议有效表决股份96.5035 %；反对8,379股,占0.0090%；弃权3,245,076股,占3.4875%。

    5、 关于选举第五届董事会成员的议案；

    本议案董事的选举采用累积投票制表决。

    选举孙德炜先生为公司董事, 参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举沈全根先生为公司董事,参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举金光先生为公司董事,参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举林建民先生为公司董事,参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举唐全荣先生为公司董事,参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举魏真先生为公司董事,参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举寿步先生为公司独立董事,参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举杨海虹先生为公司独立董事,参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举张天西先生为公司独立董事,参加表决的股数为：93,044,589股,意见如下：

    同意89,804,589股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    经选举,由孙德炜、沈全根、金光、林建民、唐全荣、魏真等6名董事和寿步、杨海虹、张天西等3名独立董事,组成公司第五届董事会。

    6、 关于选举第五届监事会成员的议案；

    本议案监事的选举采用累积投票制表决。

    选举陈刚先生为公司监事,参加表决的股数为：93,044,723股,意见如下：

    同意89,804,723股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举姚志强先生为公司监事,参加表决的股数为：93,044,723股,意见如下：

    同意89,804,723股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    选举葛红女士为公司监事,参加表决的股数为：93,044,723股,意见如下：

    同意89,804,723股,占会议有效表决股份96.5178%；反对0股；弃权3,240,000股,占3.4822 %。

    经选举,由陈刚先生、姚志强先生、葛红女士与公司全体职工民主选举产生的监事何巍女士、张军先生,组成公司第五届监事会。(职工监事简历附后)

    7、 关于公司独立董事津贴的议案；

    参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,797,965股,占会议有效表决股份96.5053%；反对6,758股,占0.0073 %；弃权3,245,076股,占3.4874 %。

    8、 关于2006年续聘会计师事务所及支付2005年度审计和服务费用的议案；

    决定聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位,聘期1年。

    参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,801,641股,占会议有效表决股份96.5092%；反对2,680股,占0.0029 %；弃权3,245,478股,占3.4879 %。

    同意支付2005年度审计和服务费用360,920.50元。

    参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,798,903股,占会议有效表决股份96.5063%；反对5,418股,占0.0058%；弃权3,245,478股,占3.4879%。

    9、 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案。

    自2006年起,公司与控股股东华东计算所互为提供担保,即：华东电脑为华东计算所提供担保额度5000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度大于5000万元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内,审议决定为华东计算所提供担保事项。授权期限：自2005年度股东大会审议批准之日起至2006年度股东大会召开日止。

    关联股东没有参加此议案表决。

    参加表决的股数为：15,531,179股,意见如下：

    同意12,280,283股,占会议有效表决股份79.0686 %；反对5,418股,占0.0349%；弃权3,245,478股,占20.8965%。

    10、关于为控股子公司提供担保的议案。

    华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司等三家控股子公司提供担保总额不超过1.8亿元人民币。(含三家控股子公司相互之间的担保)

    授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内,审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自2005年度股东大会审议批准之日起至2006年度股东大会召开日止。

    参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,798,903股,占会议有效表决股份96.5063 %；反对5,418股,占0.0058%；弃权3,245,478股,占3.4879%。

    11、关于修订公司章程及其附件的议案。

    (1)公司章程(修订稿),参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,798,903股,占会议有效表决股份96.5063 %；反对5,418股,占0.0058%；弃权3,245,478股,占3.4879%。

    (2)股东大会议事规则(修订稿),参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,798,903股,占会议有效表决股份96.5063 %；反对5,418股,占0.0058%；弃权3,245,478股,占3.4879%。

    (3)董事会议事规则(修订稿),参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,798,903股,占会议有效表决股份96.5063 %；反对5,418股,占0.0058%；弃权3,245,478股,占3.4879%。

    (4)监事会议事规则(修订稿),参加表决的股数为：93,049,799股,意见如下：

    同意89,798,903股,占会议有效表决股份96.5063 %；反对5,418股,占0.0058%；弃权3,245,478股,占3.4879%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    上海华东电脑股份有限公司

    2006年4月20日

    职工监事简历：

    何 巍 女,1969年2月25日出生,大学本科,1991年6月毕业于同济大学应用数学专业,工程师。1991年7月~1994年1月在上海华东电脑总公司技术开发部工作,1994年~至今在本公司工作,现任办公室行政秘书、华东电脑工会主席。

    张 军 男,1971年11月16日出生,大学本科,1994年7月毕业于上海大学电机电器专业。1994年8月~1997年5月在上海铁路分局任技术员,1997年~至今在本公司工作,现任建筑智能化事业部销售总监。