北汽福田汽车股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年4月19日在北京市政府宽沟招待所召开。会议应到监事7名,实到监事7名。会议由监事长赵景光先生主持,会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的监事对如下议案进行了详细讨论。

    一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2005年度监事会工作报告》；

    此项议案需报经股东大会通过。

    二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《福田公司2005年年度报告及摘要》；

    公司2005年年度报告刊登在上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    同时公司2005年年度报告摘要刊登在上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn,《上海证券报》及《中国证券报》上。

    根据《证券法》第68条的相关要求,公司监事会已按规定认真审核了公司2005年度报告的全部内容,确认如下：

    1、2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2005年度监事会工作要点》；

    四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于监事换届选举的议案》；

    同意换届选举张海洋先生为北汽福田汽车股份有限公司监事候选人。

    该事项须报请股东大会审议批准。

    五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    六、关于职工代表监事换届的通报：

    经公司职工代表大会审议、决议：

    同意换届选举张连生同志为北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事。

    报告期内,公司已建立起较为完善的公司法人治理结构,及比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    经过检查,监事会认为北京京都会计师事务所出具的无保留意见的《2005年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。

    公司无重大收购及转让资产交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。公司关联交易公平,没有损害公司利益。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年四月二十一日