本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、会议召开时间： 2006年5月26 日下午1:30分

    2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心(肇嘉浜路500号)

    3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会,记名投票表决

    上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年4月19日上午在漕溪路250号银海大楼A805室召开,会议决定召开2005年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、 会议召集人： 公司董事会

    2、 会议召开时间：2006年5月 26 日下午1:30分

    3、 会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心(肇家浜路500号)

    4、 会议方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决

    5、 会议内容：

    (1)审议《二○○五年度董事会工作报告》；

    (2)审议《二○○五年度监事会工作报告》；

    (3)审议《关于2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；

    (4)审议《2005年度利润分配预案》；

    (5)审议关于修改公司《章程》的议案；

    (6)听取公司独立董事述职报告。

    6、参会方法：

    (1)截止2006年5月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席会议。

    (2)符合上述条件的股东或代理人于2006年5月23 日(上午9：00－11：30,下午1：00－3：30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

    (3)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    7、联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室

    电 话：(021)－64366815 64823549 64823552

    传 真：(021)－64823550

    联 系 人：王荣根、何兰娟

    邮政编码：200235

    上海三爱富新材料股份有限公司

    二○○六年四月二十一日

    附：上海三爱富新材料股份有限公司

    2006年年度股东大会委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新

    材料股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人持有股数：

    委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托人对审议事项的指示：

    议案一： 同意□ 反对□ 弃权□

    议案二： 同意□ 反对□ 弃权□

    议案三： 同意□ 反对□ 弃权□

    议案四： 同意□ 反对□ 弃权□

    议案五： 同意□ 反对□ 弃权□

    对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

    签署日期： 有效日期：