本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司已于2006 年3 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站刊登了《吴江丝绸股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。在该通知中，确定该次相关股东会议的现场会议时间为2006 年4 月28 日(星期五)，网络投票时间为2006 年4 月26 日—2006 年4 月28 日，股权登记日为2006 年4 月21 日。

    按照有关规定，公司应在股权登记日(4 月21 日)前获得交易所认可的银行为本次股改方案出具保函。目前有关银行为本公司股改出具保函已获得该银行审贷会同意，但由于操作层面的原因，公司截止4 月20 日尚无法取得正式保函。

    因此公司股权分置改革相关股东会议将延期举行，具体情况调整如下：

    (一)相关股东会议的召开时间

    1、现场会议召开时间为：2006 年5 月15 日(星期一)下午14：00

    2、网络投票时间：2006 年5 月11 日—2006 年5 月15 日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30—11：30、13：00—15：00，即2006 年5 月11 日—5 月15 日的股票交易时间。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006 年5月11 日的上午9：30－2006 年5 月15 日下午15：00。

    (二)股权登记日：2006 年5 月9 日

    (三)现场会议召开地点：江苏省吴江市盛泽镇东方宾馆3 楼会议室

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    (六)参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。

    (七)提示公告：相关股东会议召开前，公司将于2006 年5 月10 日、5月11 日发布2 次召开相关股东会议的提示公告。

    特此公告