上海三爱富新材料股份有限公司第五届七次监事会会议于2006年4月3日在上海漕溪路250号银海大楼A805会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议由监事长聂少犁先生主持,会议审议通过如下决议:
    1、 同意公司2005年度监事会工作报告;
    2、 关于公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告,程序合法,同意提交股东大会审议;
    3、 公司董事会关于2005年度利润分配决议,程序合法,同意提交股东大会审议;
    4、 公司2005年度报告内容未发现不真实;
    5、 公司2006年度第一季度报告内容未发现不真实;
    6、 公司董事会关于修改公司《章程》的决议,程序合法,同意提交股东大会审议。
    上海三爱富新材料股份有限公司
    监事会
    二○○六年四月十九日 |