现代投资股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2006年4月7日以书面方式发出会议通知,2006年4月18日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会召集人郑纪伯先生主持。
    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2005年年度报告及其摘要;
    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2005年度利润分配预案;
    经天职孜信会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润175,650,006.85元,按净利润分别提取10%的法定余公积金17,610,912.10元和5%的法定公益金8,833,562.02元后,加上年初未分配利润342,526,910.82元,本年度实际可分配的利润为491,732,443.55元。
    以2005年年末公司总股本39,916.59万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.8元(含税),共计31,933,272.00元 。
    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2005年年度监事会工作报告;
    四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2006年经营管理目标;
    五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2006年第一季度报告。
    特此公告。
     现代投资股份有限公司
    监 事 会
    2006年4月18日 |