本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于2006 年4 月19 日在本公司会议室召开第五届监事会第六次会议，应到会监事5 名，实际到会监事4 名，监事崔睫因公务无法亲自出席会议，书面委托监事秦岭出席会议并代其行使表决权。会议由监事会主席秦岭主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经审议会议做出如下决议：

    一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大2005 年年度报告及摘要》(包括昆百大2005 年监事会工作报告)；

    二、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大2005 年工作总结及2006 年经营计划》；

    三、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大2005 年度财务决算及2006 年度的财务预算报告》；

    四、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大2005 年度利润分配及分红派息和公积金转增股本的预案》；

    五、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；

    六、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大2006 年第一季度报告》

    七、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《昆百大关于独立董事津贴的议案》。

    以上第一项、第三、四、五、七项议案，须报2005 年度股东大会审议。

    八、监事会对第五届董事会第十二次会议审议通过的其他议案无异议。

    特此公告