本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2006年4月7日以专人送达、传真方式发出,会议于2006年4月19日在公司三层会议室召开。 会议应到董事9人,实到8人,董事李建中先生因工作原因未能出席,委托董事侯梦春女士代为出席并表决。会议由董事长高峰先生主持,监事会成员及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议通过如下决议:
    批准《公司2006年第一季度报告》。
    由于国家宏观调控的持续影响,稳定土拌和机受到了施工规范的限制,国外同行业在国内设立生产企业,加剧了国内大型摊铺机市场的激烈竞争。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    陕西建设机械股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年四月二十一日 |