本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经公司董事会五届十三次会议决议，拟于2006年5月26日召开2005年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年5月26日上午9时，会期一天。

    2.召开地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星总公司4楼会议室。

    3.召集人：公司董事会。

    4.召开方式：现场投票。

    5.出席对象：

    ①本公司董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2006年5月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    ③公司聘请的会议见证律师；

    ④因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    二、会议审议事项

    ㈠会议主要议题：

    ①审议公司2005年度董事会工作报告；

    ②审议公司2005年度监事会工作报告；

    ③审议公司2005年度财务决算报告；

    ④审议《关于公司2005年度利润分配方案的议案》；

    ⑤审议《关于修改公司章程的议案》；

    ⑥审议《公司股东大会议事规则》；

    ⑦审议《公司董事会议事规则》；

    ⑧审议《公司监事会议事规则》；

    ⑨审议《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举第六届董事会成员；

    ⑩审议《关于公司监事会换届选举的议案》，并选举第六届监事会监事；

    ⑾审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

    ⑿审议《关于继续聘请中审会计师事务所为公司2006年度财务报表审计机构的议案》。

    ㈡提案披露情况：

    以上审议事项内容详见2006年4月4日和4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。

    ㈢特别强调事项：

    1.《关于修改公司章程的议案》属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；

    2.选举董事采取累积投票的方式；

    3.独立董事候选人已履行了备案程序，需经深交所审核无异议后方提交本次股东大会审议。

    三、会议登记办法

    1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续。

    2. 登记地点：四川省德阳市泰山南路230号公司董事会办公室。

    3. 登记时间：2006年5月24～25日9:00～17:00

    4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联 系 人：曾静

    联系电话：(0838)2300511

    传 真：(0838)2300522

    邮 编：618000

    2.会议费用：参会人员费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席蓝星石化科技股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    特此公告