本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2005年度股东大会会议于2006年4月20日上午10点在上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层会议室召开,参加本次会议的股东(或股东授权代理人)共 32人,共持有 111,559,042股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的11.4956％；符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长蒋必金先生主持。
二、议案审议情况
议案一、审议公司2005年度董事会工作报告
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9710%
反对： 3309 占0.0029%
弃权： 29121 占0.0261%
此议案获得通过。
议案二、审议公司2005年度监事会工作报告
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9710%
反对： 3248 占0.0029%
弃权： 29182 占0.0261%
此议案获得通过。
议案三、审议公司2005年度财务决算报告
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9710%
反对： 3309 占0.0029%
弃权： 29121 占0.0261%
此议案获得通过。
议案四、审议公司2005年度报告及摘要
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9710%
反对： 3309 占0.0029%
弃权： 29121 占0.0261%
此议案获得通过。
议案五、审议公司2005年度利润分配的预案
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111252892 占99.7256%
反对： 306139 占0.2744%
弃权： 11 占0.0000%
此议案获得通过。
议案六、审议关于将公司2006年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案 (关联股东回避表决)
参加表决的股数为: 5682806股,意见如下:
同意： 5650376 占99.4294%
反对： 3248 占0.0571%
弃权： 29182 占0.5135%
此议案获得通过。
议案七、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构,合同期为一年的议案
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9710%
反对： 3309 占0.0029%
弃权： 29121 占0.0261%
此议案获得通过。
议案八、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9710%
反对： 3309 占0.0029%
弃权： 29121 占0.0261%
此议案获得通过。
议案九、审议修订《公司章程》部分条款及其附件的议案
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9710%
反对： 32358 占0.0290%
弃权： 72 占0.0000%
此议案获得通过。
议案十、审议王会民先生辞去公司监事职务的议案
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9711%
反对： 31552 占0.0282%
弃权： 878 占0.0007%
此议案获得通过。
议案十一、审议选举谢克海先生为公司监事的议案
参加表决的股数为: 111559042股,意见如下:
同意： 111526612 占99.9710%
反对： 32358 占0.0290%
弃权： 72 占0.0000%
此议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所上海分所律师蔡磊先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2006年4月21日 | 
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