山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会第八次会议于2006年4月19日以传真和传阅方式召开,发出表决票10份,收回10份,全部同意。赵严虎董事因公出差未进行表决。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定,合法有效。

    会议审议通过了公司2006年第一季度报告。

    公司在2006年第一季度报告中对2006年1-6月份经营业绩进行了预计,现说明如下：

    一、预计2006年月1-6月份业绩

    1、业绩预告区间：2006年月1月1日至2006年6月30日。

    2、业绩预计情况：经初步测算,公司2006年1-6月份业绩与上年同期相比增长将在50%以上。业绩增长主要是因为公司产品结构继续优化、销售总量同比稳步增长所致。

    3、本次预计的业绩未经审计。

    二、上年同期业绩

    净利润：2005年1-6月份净利润为86139284.48元。

    每股收益：0.199元

    特此公告

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月二十日