一、召开会议基本情况

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经本公司2006年4月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定于2006年5月24日召开公司2005年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2006年5月24日(星期三)上午9点；

    2、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦二层会议室

    3、召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、公司2005年年度报告正文及摘要；

    2、公司2005年度董事会工作报告；

    3、公司2005年度监事会工作报告；

    4、公司2005年度财务决算报告；

    5、公司2005年年度利润分配预案；

    6、《公司章程》全文修订议案；

    7、《公司股东大会议事规则》全文修订议案；

    8、修改《公司董事会议事规则》的议案；

    9、修改《公司监事会议事规则》的议案；

    10、公司董事变更议案；

    11、公司2006年度日常关联交易议案；

    12、《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；

    上述1-12项议案，已分别经公司2006年4月10日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并分别刊登于2006年4月13日《中国证券报》、《证券时报》；上述第6项议案，为特别决议事项，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

    上述第11项议案，为关联交易事项，关联股东需回避表决。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员；

    2、截止2006年5月15日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    3、本公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。

    (2)社会公众股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    (3)授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    (4)异地股东可用传真或信函方式进行登记。

    2、登记日期：

    2006年5月23日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶302006年5月24日上午8∶30-9∶00

    五、其他

    1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    2、联系办法：

    公司地址：北京朝阳区北三环东路19号

    邮政编码：100029

    电 话：(010)64448671

    传 真：(010)64418488

    联 系 人： 赵 月 珑

    六、备查文件

    1、蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

    3、蓝星清洗股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

    4、蓝星清洗股份有限公司独立董事独立意见；

    5、《公司章程》修订全文；

    6、《公司股东大会议事规则》修订全文；

    7、《公司董事会议事规则》修正案；

    8、《公司监事会议事规则》修正案；

    9、公司2005年度日常关联交易公告。

    特此公告。

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席蓝星清洗股份有限公司2006年5月24日召开的公司2005年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐号： 委托人持股数：

    被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

    委托日期：