本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2006 年4 月14日以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2006 年4 月19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成如下决议：

    1、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司2006年第一季度报告的议案》。

    公告正文刊登在2006 年4 月21 日的《证券时报》和《中国证券报》；全文刊登在巨潮资讯网上(https://www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    《关于修改公司章程的议案》全文刊登在巨潮资讯网上

    (https://www.cninfo.com.cn)。

    3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    修改后的《股东大会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网上

    (https://www.cninfo.com.cn)。

    4、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

    修改后的《董事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网上

    (https://www.cninfo.com.cn)。

    5、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》

    修改后的《总经理工作细则》全文刊登在巨潮资讯网上

    (https://www.cninfo.com.cn)。

    6、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于全资子公司浙江德华兔宝宝销售有限公司增加注册资本的议案》；

    同意公司以自有资金对全资子公司浙江德华兔宝宝销售有限公司增资，增资后该公司注册资本从1,800 万元增加到5,000 万元，本次增资完成后，将有效提升该公司的市场竞争力。

    7、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召集2005年度股东大会的议案》

    为审议本次会议通过的第二、三、四项议案和二届六次监事会会议审议通过的《关于修改监事会议事规则》的议案，以及公司第二届十次董事会、第二届五次监事会会议审议通过的部分议案(相关会议决议公告详见刊登于2006 年3 月25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上https://www.cninfo.com.cn)，董事会拟于2006 年5 月23 日召集公司2005 年度股东大会。

    会议通知全文刊登于2006年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(https://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。