本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《上市公司年报准则》及《2005年年度报告工作备忘录第三号"管理层讨论与分析的编制要求"》的规定,现对我公司2005年报中"管理层讨论与分析"的内容作出如下完善：

    (一)报告期内经营情况的回顾

    2005是我国零售市场全面开放的第一年,在日益激烈的市场竞争环境下,公司根据年初制定的经营方针,立足主业,以结构调整、品牌化经营为中心,根据市场变化及时调整各项经营策略。通过不断深化企业内部组织结构,优化资源配置,树立品牌形象,提高市场竞争力。报告期内,公司通过调整商品结构、深化品牌战略、强化营销理念、提升管理手段开展各项经营活动。通过对部分经营环境的改造,并对现有的经营布局进行调整,初步实现了现代流行百货业的框架调整。这些都为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。2005年,公司实现主营业务收入43951.53万元,同比增长8.86%；主营业务利润9601.75万元,同比增长11.34%,实现净利润419.23万元。

    取得上述业绩得益于：

    1、 确立市场经营定位

    公司所处的地区商业经营的地域特点性决定公司必须有明确的经营定位,通过对公司经营目标、经营位置、客群市场等因素的调研与分析,公司将目标定位于中、高档经营,实行差异化经营,在与商圈内其他企业一起繁荣,在成就商圈的同时使公司在竞争中不断强大。

    2、 强化品牌经营战略

    报告期内,公司为了强化与突出自身的主营业务,加大了对国际、国内知名品牌的招商力度,实现了公司品牌化经营战略的调整步骤,提高了公司的核心竞争能力。

    3、调整现有经营布局

    为实现公司的经营目标,报告期内公司对经营场地的布局结构进行了合理调整,在楼层布局、平面布置、微观陈列等方面借鉴流行百货的成功经验与理论,打造合理的经营布局,提高了经营成果。

    4、 造舒适经营环境

    报告期内,公司在推进经营定位和经营布局调整的同时对经营现场的环境进行了部分改造,使之更接近当今百货行业的发展趋势,为消费者和供应商提供了一个和谐、舒适的消费环境和经营环境。

    5、 构建先进管理平台

    报告期内,公司结合自身特点,不断完善管理体制,通过构建商业自动化系统,将商流、物流、信息流、资金流统一起来,从而大幅度提高公司的运营效率。

    6、 完善人力资源管理

    报告期内,公司对管理团队进行了调整,起用了一批经验丰富、团队意识强的管理人员,发挥他们创新务实的工作作风和时尚的管理理念,以现代百货业框架为准对公司组织管理架构和业务管理流程进行适当调整,促进公司持续稳健发展。

    (二)在经营中出现的问题与困难及解决方案

    目前,公司面临的主要困难依然是日趋激烈的市场竞争环境,为减少市场份额逐渐流失,提升公司的经营管理水平,寻求公司新的利润增长点,提高公司的盈利能力,公司主要采取了以下措施：

    1、进一步巩固并发展公司现有主业

    通过进一步引进国际、国内知名品牌,淘汰低档次、盈利性低的商品,及对经营布局的合理调整,提高市场占有率,以现代百货业对卖场整体布局的要求,提升销售终端美陈形象,全面推行品牌化经营战略。

    2、提升公司经营管理水平

    聘请业内专家进行指导和帮助,创新和优化商场的动态路线、商品组合搭配、美陈与灯光,使商场终端从软、硬件上达到现代百货业态的经营水平,全面提升各级管理人员及一线销售人员的管理及销售服务水平,为科学化经营管理奠定基础。

    3、培养并储备一批后备人才

    为实现公司可持续发展的总体战略目标,公司大力培养并储备了一批后备管理人才,对现有管理人员队伍实行动态管理,充分发挥各类人才的优势,力争做到"人尽其才"。

    特此公告

    兰州民百(集团)股份有限公司董事会

    2006年4月20日