本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司四届五次董事会于2006年4月18日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事8人,董事李文婷女士出差委托董事唐利成先生代为行使表决权,本次董事会会议通知于2006年4月4日以电话形式发出,会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议以书面表决方式一致审议通过了如下决议：

    一、公司2005年度董事会工作报告；

    二、公司2005年度财务决算；

    三、公司2005年度报告及年度报告摘要；

    四、公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案：

    经中鸿信建元会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润为15,313,787.91元,加上期初未分配利润138,470,331.8元,2005年度公司实际可供股东分配的利润为153,784,119.72元。

    由于预计本年度公司进行产业结构调整,可能需要一定资金支持,因此公司董事会决定2005年度不进行分配,也不实施公积金转增股本。本议案件需要提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过修改公司章程的议案；

    六、审议公司2005年度报告中关于清理资金占用的议案；

    1、资金占用情况

    截止2005年12月31日,公司控股股东和实际控制人对公司形成7396.83万元的非经营性资金占用。

    2、清欠方案：

    相关占用方拟运用其与本公司产业发展方向相一致的经营性资产抵偿有关占用资金,预计在年底前将资金占用问题解决完毕。

    公司三名独立董事鉴于公司控股股东资产状况和偿还能力的实际情况,对公司控股股东占用资金的实际情况及清欠前景发表同意意见。

    七、公司总经理张景杰先生由于个人年龄原因辞去公司总经理职务,审议通过聘请陈晓明为公司新任总经理,聘请鲍禹臻先生为公司证券事务代表。公司独立董事认为有关聘请程序和任职人员资格程序合法,同意有关聘任。

    八、审议通过关于聘请长春中鸿信建元会计师事务所担任公司2006年审计单位及其费用的议案；

    九、审议通过召开公司05年度股东大会的决议：

    1、会议时间：2005 年5月23日(星期四)上午9 时,会期半天。

    2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区118号公司会议室 。

    3、参加对象：

    (1)2006 年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    4、会议内容：

    (1)审议2005年度董事会工作报告；

    (2)审议监事会工作报告；

    (3)审议2005年度监事会工作报告；

    (4)审议2005年度财务决算报告；

    (5)审议2005年度利润分配方案；

    (6)审议公司2005年度报告及摘要

    (7)审议修改公司章程的议案；

    (8)审议关于聘请长春中鸿信建元会计师事务所担任公司2006年审计单位及其费用的议案；

    5、股东授权委托书

    股东授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席哈尔滨工大高新技术产业股份有限公司 2005 年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：

    (1)、对列入股东大会议程的第()项审议事项投赞成票；

    (2)、对列入股东大会议程的第()项审议事项投反对票；

    (3)、对列入股东大会议程的第()项审议事项投弃权票；

    (4)、对可能纳入股东大会议程的临时提案有/无表决权,如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票。

    (5)、对以上事项未作具体指示的,股东代理人可(不可)按自己的意思表决。

    委托人签名(法定代表人签字并盖公章)：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东帐户号：

    委托人持股数： (股)

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    签发日期：

    本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

    6、会议联系人：赵志刚 鲍禹臻

    联系电话：0451—86269031

    传 真：0451—86253555

    特此公告

    附：陈晓明先生简历：55岁,大学文化,高级经济师。历任哈尔滨量具刃具厂生产处长、销售处长、总经济师、副厂长。1999年6月曾被本公司聘为副总经理,后任哈工大集团总经济师。

    鲍禹臻先生,男,1978年出生,东北农业大学工商管理本科学历,曾留学俄罗斯哈巴罗夫斯克国立技术大学。2003年进入哈尔滨工大集团,历任哈尔滨工大集团总裁办秘书、资本运营办公室职员。

    哈尔滨工大高新技术产业开发

    股份有限公司董事会

    2006年4月20日