江中药业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月20日上午10:30在公司会议室召开,会议由董事长董全臣先生主持。出席本次股东大会的股东共5名(其中国有股股东委托代表1名),代表股份83720900股(其中国有法人股83712000股,社会公众股8900股),占公司股份总额的57.3％,符合公司法及公司章程的规定。会议以记名表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《2005年度董事会工作报告》

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股8900股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100％,通过本议案。

    二、审议通过《2005年度监事会工作报告》

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股8900股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100％,通过本议案。

    三、审议通过《2005年度财务决算报告》

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股8900股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100％,通过本议案。

    四、审议通过《公司2005年度报告正文及摘要》

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股8900股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100％,通过本议案。

    五、审议通过《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》

    公司2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本14611.2万股为基数,每10股派送现金2元(含税),共计派发现金29,222,400.00元,剩余未分配利润151,464,154.33元,结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股8900股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100％,通过本议案。

    六、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股8900股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100％,通过本议案。

    七、关于公司日常关联交易的决议

    2004年2月6日本公司与江西江中小舟医药贸易有限责任公司签订了委托销售协议,详细内容请参见公司2005年3月12日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站上的"日常关联交易公告"。2006年公司继续委托其销售公司处方药(博洛克等)产品,合同条款不作变更。

    公司非流通股东江西江中制药(集团)有限责任公司作为本议案涉及的关联方,在审议该议案时,履行了回避表决义务。股东大会以流通股8900股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100％,通过本议案。

    八、关于修订《公司章程》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006 年修订)>的通知》(证监发[2006]38 号)、《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》(证监发[2006]21 号)、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,公司对目前的公司章程(含附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》)进行了修订。

    股东大会以非流通股83712000股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股8900股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会流通股有表决权股份的100％,通过本议案。

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所方杰、汤怡燕律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

    特此公告。

    江中药业股份有限公司

    2006年4月20日