中卫国脉通信股份有限公司于2006年4月20日召开五届七次董事会及五届六 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过关于2005年度固定资产核销的议案。

    四、通过公司2006年固定资产投资的议案。

    五、通过关于在全国范围内设立分公司开展增值电信业务的议案。

    六、同意授权公司经营管理层开展货币市场基金和银行人民币理财业务投 资项目，年度投资余额不得超过1亿元。

    七、通过关于授权转让公司持有的大众保险股份有限公司2550万股股份的 议案。

    八、通过关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案：转让包括 广中路133号中山大厦1801-1805和106室，中山西路800弄紫云大厦55号22B室等 7套房产，建筑面积共约706平方米。

    九、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计 机构的议案。

    十、通过修改公司章程的议案。

    上述有关事项将提交公司2006年第一次股东大会(暨2005年年会)审议。