中金黄金股份有限公司于2006年4月20日召开二届十五次董事会及二届十次
监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于提取资产减值准备的议案。
    二、通过关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案。
    三、通过2005年度利润分配预案:拟以2005年末总股本280000000股为基数
,每10股派2.20元(含税)。
    四、通过2005年年度报告及其摘要。
    五、通过2006年第一季度报告。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过关于中原冶炼厂酸浸渣综合利用项目立项建设的议案:该项目总
投资为15069.28万元。
    八、同意公司与北京金钢山顾问有限公司组建成立中金黄金投资有限公司
,注册资本为人民币2000万元,其中公司以现金方式投资人民币1600万元,占
其注册资本的80%。
    九、决定为控股的山东鑫泰黄金矿业有限责任公司担保金额1500万元,期
限一年。
    十、决定为控股的潼关中金黄金矿业有限责任公司担保金额2000万元,期
限三年。
    十一、通过2006年日常关联交易议案。
    十二、同意叶建武不再担任公司副总经理职务。
    董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
|