安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年4月21日召开三届五次董事会，会议审 议通过如下决议：

    一、通过2006年第一季度报告及其摘要。

    二、同意向招商银行合肥五里墩支行申请总额不超过1亿元的授信额度。

    三、同意向中国农业银行马鞍山分行申请总额为3亿元的授信额度。

    四、同意以固定资产向马鞍山分行提供抵押，用于30万吨项目进口设备开 立信用证，抵押的固定资产作价为1.20亿元。

    五、同意为公司控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币15 00万元，公司直接持有其75%的股权，并间接持有其24.91%的股权)向中国银行 股份有限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证 ，担保期限1年。同时，原三届二次董事会审议通过的公司为苏州山鹰向银行申 请490万元人民币授信额度提供的担保解除。

    六、同意为公司控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币 2000万元，公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权)向交通银 行股份有限公司杭州余行支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任担保 ，担保期限一年。

    七、同意为公司控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(注册资本人民币 4500万元，公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向交通 银行股份有限公司扬州分行申请2000万元人民币贷款提供连带责任保证，担保 期限2年。

    公司累计为控股子公司担保12190万元(含上述担保)，除此以外公司及控股 子公司均无对外担保，无逾期对外担保。

    八、同意对苏州山鹰增资1500万元，苏州山鹰另一股东马鞍山市天福纸箱 纸品有限公司放弃此次增资。本次增资完成后，苏州山鹰注册资本将增至3000 万元，其中公司持有2625万元，占总股本的87.50%。