湖北潜江制药股份有限公司于2006年4月20日召开四届二十三次董事会及四 届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案 。

    三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。

    四、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    五、通过关于转让湖南时代阳光商业有限公司(注册资本为3000万元)股权 的议案：公司于2006年3月20日与湖南时代阳光投资集团有限公司、湖南时代阳 光制药有限公司签署了《股权转让协议》，将公司持有的时代阳光商业46%的股 权全部转让予时代阳光投资集团和时代阳光制药，参照经审计确认的时代阳光 商业2005年12月31的净资产值，三方确定本次股权转让的总价款为1449万元。 该股权转让后，时代阳光投资集团和时代阳光制药分别拥有时代阳光商业36%和 10%的股权；公司将不再持有时代阳光商业的股权，公司亦同时解除公司对大股 东东盛集团持有的时代阳光商业5%股权的托管。

    六、通过全面修改公司章程的议案。

    七、通过公司头孢粉针分装项目投资及项目投资贷款的议案：该项目静态 总投资为4268万元，建设资金在公司自筹2288万元的同时，拟在潜江市汇桥投 资担保公司提供保证担保的条件下，向国家开发银行申请项目贷款1980万元， 贷款期限5年。

    八、同意公司向中国银行潜江市支行申请办理4000万元流动资金贷款续贷 ，贷款期限为一年，以公司部分土地、房屋作为抵押。

    九、通过公司2006年第一季度报告。

    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。