四川禾嘉股份有限公司于2006年4月20日召开三届十五次董事会及三届七次
监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增
。
    三、通过关于调整公司董事的议案。
    四、同意辞去赵嘉斌副总经理职务。
    五、通过调整公司财务总监人选的议案。
    六、通过关于清理大股东及关联方占用公司资金的议案。
    七、通过根据“上市公司章程指引”修改公司章程相关条款的议案。
    八、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司(原山东乾聚有限责任会计
师事务所)为公司2006年度审计机构的议案。
    上述有关事项尚须提交2005年度股东大会审议,股东大会召开时间等事宜
另行公告。
    
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