武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2006年4月19日召开四届二十次董事会 及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年年度报告及其摘要。

    二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案。

    四、通过公司日常关联交易协议的议案：公司于2005年12月26日与山东力 诺新材料有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》：销售20000吨高硼 硅毛坯管；按上年供应均价估算预计金额为5404万元，合同有效期一年；公司 已于2005年4月1日与山东力诺进出口贸易有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的 《价格协议》，合同有效期为合同签订之日起至2006年底，预计2006年将向力 诺进出口公司销售高硼硅产品2000吨，根据2005年与力诺进出口公司交易平均 价格估算，全年交易量约1066万元。对于直径小于120MM的管棒材执行公司定价 目录，对于120MM以上的管棒材，依据2005年签订的《价格协议》执行；公司于 2006年2月18日与力诺进出口公司签署了采购硼砂的《工矿产品买卖合同》：采 购土耳其五水硼砂16500吨，按上年供应均价估算预计金额为4667万元，合同有 效期为一年。

    五、通过公司控股股东偿还占用资金的议案。

    六、通过《公司章程》修改案。

    七、通过公司董、监事会换届的议案。

    董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。