浙江广厦股份有限公司于2006年4月21日召开五届四次董事会及五届三次监
事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机
构的议案。
    四、通过关于清理资金占用事项的提案。
    五、通过关于计提长期投资减值准备的提案。
    六、通过关于审计意见所涉及事项的专项说明。
    董事会决定于2006年6月1日上午召开2005年年度股东大会,审议以上有关
及其它相关事项。
    
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