本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国高科集团股份有限公司第四届董事会第18次会议于2006年4月17日至4月21日以通讯会议形式召开。 本次会议应到董事9位,实际投票董事9位,监事长列席本次会议,符合法律及公司章程的规定。会议审议通过如下事项:
    一、审议通过《公司2006年度第一季度报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    同意将《中国高科集团股份有限公司章程(2006年修订草案)》提交公司2005年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    现将有关会议事项公告如下:
    (一)会议时间:2006年5月23日上午9:30
    (二)会议地点:上海浦东新金桥路179号(金藏路口)莫泰168金桥店4楼会议室
    (三)会议审议内容:
    1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》
    2、 审议《公司监事会2005年度工作报告》
    3、 审议《公司2005年年度报告及其摘要》
    4、 审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》
    5、 审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    7、 审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
    8、 审议《关于公司2006年融资额度及其措施的议案》
    9、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    上述议案将在股东大会召开5个工作日前刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    (四)参加会议人员:
    截至2006年5月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(委托书格式见附件);公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)会议登记事项:
    1、 登记手续:法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记;个人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡;异地股东也可用信函和传真方式登记。
    2、 登记时间:2006年5月18日(上午9:30-11:30;下午1:30-4:30)
    3、 登记地点:上海浦东新金桥路1122号方正大厦10层
    4、 邮政编码:201206 联系电话:(021)61462222 传真:(021)61462211
    5、 联系人:赖寒
    6、 股东是否办理会议登记手续不影响其参加股东大会的资格
    (六)会议为期半天,与会股东一切费用自理。
    特此公告
    中国高科集团股份有限公司
    董事会
    2006年4月21日
    附件:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2005年年度股东大会,并行使表决权。
    (一)受托人签名: 身份证号码:
    (二)自然人委托人姓名 委托人股东帐号
    委托人身份证号 委托人持有股份数额
    (三)法人股东名称
    法定代表人签字 委托人股东帐号
    营业执照注册号 委托人持有股份数额
    (四)委托书签署日期:2006年 月 日
    (五)本次委托授权的有效期限:自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。 |