山东好当家海洋发展股份有限公司于2006年4月21日召开五届七次董事会， 会议审议通过公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案。

    股权分置改革方案：公司本次股权分置改革采取向全体流通股股东定向转 增股本的方式安排对价，即以公司现有流通股股本60000000股为基数，用资本 公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本18000000股 ，流通股股东持有的每10股流通股获得3股定向转增的股份，相当于送股方式下 流通股股东每10股流通股获付1.818股。

    参加本次股权分置改革的公司唯一非流通股股东好当家集团有限公司承诺 遵守有关规定，履行法定承诺义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月16日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东；征集时间为2006年5月17日至24日期间的每日8:30-11:00、13: 30-17:00以及2006年5月25日上午8:30-11:00；本次征集投票权为征集人无偿自 愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投 票权征集行动。

    董事会决定于2006年5月25日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会暨相 关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方 式进行，网络投票时间为2006年5月23日-25日每日9:30-11:30、13:00-15:00， 审议公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案。