本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华意压缩机股份有限公司第四届董事会2006 年第三次临时会议2006 年4 月18 日以书面形式发出通知，于2006 年4 月21 日在公司三楼会议室召开，公司应到董事9 名，实到董事9 名。

3 名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由余笑兵董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

    一、 审议通过了2006 年第一季度报告；

    表决结果：同意9 票，反对0 票,弃权0 票。

    二、审议通过了《关于预计2006 年日常关联交易的议案》；

    1、关于与华意家电配件有限公司的日常关联交易

    公司预计2006 年向华意家电配件有限公司采购壳体等配件的累计采购总金额不超过6000万元。

    因华意家电配件公司是本公司控股股东的子公司，控股股东推荐的董事余笑兵、熊文华、潘发祥、吴景华先生回避表决。

    表决结果：同意5 票，反对0 票,弃权0 票。

    2、关于与广东科龙电器股份有限公司的日常关联交易

    公司预计2006 年向广东科龙电器股份有限公司下属子公司销售压缩机累计金额不超过34000万元。

    董事刘从梦、罗俊因分别任广东科龙电器股份有限公司的副董事长、副总裁之职，属关联董事，回避此项表决。

    表决结果：同意7 票，反对0 票,弃权0 票。

    3、关于与海信(北京)电器有限公司及其子公司的日常关联交易

    公司预计2006 年向海信(北京)电器有限公司及其持股60%的子公司—海信(南京)电器有限公司销售压缩机累计金额不超过23000 万元。

    目前青岛海信空调有限公司正在收购广东科龙电器股份有限公司的股权，而青岛海信空调有限公司与海信(北京)电器有限公司同属海信集团有限公司间接控制，因此，按照深交所股票上市规则的有关规定，海信(北京)电器有限公司及其子公司为本公司潜在关联人。关联董事刘从梦、罗俊回避此项表决。

    表决结果：同意7 票，反对0 票,弃权0 票。

    三、审议通过了《关于为景德镇陶瓷股份有限公司提供担保的议案》公司拟为景德镇陶瓷股份有限公司提供额度为300 万元的担保。

    经公司四届二次董事会审议，2006 年本公司预计担保额度为26800 万元，加上此次300 万元担保，2006 年本公司对外担保额度总计为27100 万元，占公司2005 年净资产的69.72%。

    表决结果：同意7 票，反对0 票,弃权2 票。

    上述第二项议案经独立董事事前认可，出具了事前认可意见书，并对上述第二、三项议案发表了独立意见。

    上述第二、三项议案尚需经公司股东大会审议后方可实施,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告