公司第三届第七次监事会会议于2006年4月20日在公司三楼会议室召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席竹绍玉先生主持。应出席会议的监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议以记名投票方式逐一表决一致通过了：

    一、2005年年度报告及年报摘要。

    二、监事会对公司2005年度报告中"监事会报告"意见的提案报告。会议认为：

    1、"监事会报告"中,对2005年度公司监事会工作情况的陈述是真实、客观的。

    2、"监事会报告"中,对公司2005年度依法运作情况、财务情况等方面发表的意见是正确、公正的,符合公司的实际情况。

    三、监事会对公司2005年度报告的审核意见。会议认为：

    1、公司2005年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司(原山山东乾聚有限责任会计师事务所)审计,年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    特此公告。

    四川禾嘉股份有限公司

    监 事 会

    二零零六年四月二十日