本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2006年4月10日以书面和传真形式发出会议通知,并于2006年4月20日下午在本公司会议室召开第四届监事会第六次会议,会议由监事会召集人主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议形成如下决议:
    1、审议并通过了本公司2005年度监事会工作报告;
    2、审议并通过了本公司2005年度财务决算报告;
    3、审议并通过了本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案;由于本公司2005年度亏损,本公司本次不进行利润分配及公积金转增股本。
    4、审议并通过了本公司2005年年度报告全文及摘要;
    5、审议并通过了本公司2006年第一季度报告。
    表决结果:全部审议获赞成3票,反对0票,弃权0票。
    以上第一至四项议案须提交本公司2005年度股东大会审议。
    特此公告。
     方大集团股份有限公司
    监 事 会
    二零零六年四月二十日 |