本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概况

    公司拟与武汉市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称"城投公司")对武汉长江隧道建设有限公司(以下简称"长江隧道公司)按各自持股比例共同以现金增资3亿元,其中公司(占80%股权)增加投资2.4亿元(资金来源：自有资金),城投公司(占20%股权)增加投资6000万元。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况：

    公司名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

    法人代表：吴长均

    企业类型：国有独资

    注册地：湖北武汉

    注册资本：350,000万元

    成立日期：2004年1月13日

    主营业务：城市建设投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。

    2、与上市公司的关联关系：城投公司持有本公司控股股东武汉市水务集团有限公司100%的股份,是本公司的实际控制人。

    三、交易目的和交易对上市公司的影响

    截止2005年12月31日,由长江隧道公司负责实施的长江隧道工程江南竖井已封底、开始主体结构施工,江北拆迁达200户,江北竖井开始补勘,进行施工准备。根据长江隧道项目工程进度的需要,公司与城投公司按各自持股比例共同以现金增资长江隧道公司,以满足长江隧道项目的资金需求。

    增资后长江隧道公司的注册资本将达4亿元,本公司与城投公司的持股比例保持不变。此关联交易可以保证长江隧道工程项目按即定工期顺利实施,确保公司新的利润增长点的实现。

    四、审议程序

    1、董事会表决情况：

    上述关联交易已提交董事会三届十四次会议审议,全体董事一致同意上述议案(详见公司临2006-012号公告)。

    2、独立董事事前认可和发表的独立意见：

    根据《上海证券交易所上市规则》,公司已在召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明。公司3名独立董事在审慎调查研究的基础上认可该关联交易,并发表了独立意见,认为：

    此关联交易符合长江隧道项目的工程进度及资金需求,有利于长江隧道项目的顺利建设,确保了公司新的利润增长点的实现,适合公司发展的需要,关联交易的表决程序合法,切实维护了公司及全体股东的利益。因此,同意此关联交易行为。

    3、此项关联交易豁免提交股东大会审议。如果该关联交易出资方式、出资比例等主要内容发生变化,则按《上市规则》执行提交股东大会审议程序。

    五、备查文件目录

    1、三届十四次董事会决议；

    2、独立董事对该交易事前认可的书面文件；

    3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。

    武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

    2006年4月20日