华通天香集团股份有限公司第五届董事会于2006年4月20日在北京召开临时会议。会议应到董事9名,实到董事5名,董事姜东溟、范林录、独立董事胡建绩、尤家荣因工作原因,未出席会议。 会议由董事长薛仕成授权董事总经理卢少辉主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议专题审议通过如下议案:
    一、鉴于公司经营发展需要,同意公司的迁址议案,拟将公司注册地迁往天津市经济技术开发区。
    二、同意潘龙淼先生不再担任公司财务总监职务,由副总监董艺明行使财务负责人职责。
    三、同意范林录先生辞去公司董事、总经济师职务,不再代行董事会秘书职责。
    四、同意提名普学杰先生为公司董事候选人。
    五、同意由董事王爱明暂行董事会秘书职责。
    特此公告。
    华通天香集团股份有限公司
    董 事 会
    2006年4月20日
    附:普学杰简历
    普学杰,男,40岁,硕士。1990年毕业于中国人民大学并获得硕士学位;1990年至1993年任教于中国人民大学;1993年至2000年任职于海南英才公司;2000年至今任职于华通天香集团股份有限公司。 |