本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年4月21日上午9:00

    2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长詹军道

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)7人，代表股份56,606,546股，占公司总股本的20.94%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《2005年董事会工作报告》

    赞成56,606,546股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。审议通过了《2005年董事会工作报告》。

    2、审议《2005年监事会工作报告》

    赞成56,606,546股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。审议通过了《2005年监事会工作报告》。

    3、审议《2005年度利润分配预案》

    赞成56,606,546股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。审议通过了《2005年度利润分配预案》。2005年度利润分配方案为：经信永中和会计师事务所审计,公司2005年度净利润为人民币16,683,863.84元，加年初未分配利润43,173,331.38元，可供分配的利润为59,857,195.22元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金人民币1,668,386.38元，按10%提取法定公益金人民币1,668,386.38元，可供股东分配的利润为56,520,422 .46元。2005年度不向股东派发现金股利，也不进行公积金转增股本。

    4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

    赞成56,606,546股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

    5、审议《关于补选公司监事的议案》

    补选黄振达为公司股东代表监事，赞成56,606,546股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。黄振达当选为公司股东代表监事。

    补选方伐为公司股东代表监事，赞成56,606,546股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。方伐当选为公司股东代表监事。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：陕西臻理律师事务所

    2、律师姓名：韩力

    3、结论性意见：认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。"