湖南湘邮科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年4月20日在湖南邮政通信指挥中心九楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会召集人罗丁贵先生主持,会议做出如下决议：

    一、会议审议通过了《2005年度监事会工作报告》,并将该报告提交2005年度股东大会审议。

    二、会议审议通过了《公司2005年度报告及报告摘要》,全体监事经认真讨论认为：

    1、公司2005年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、本次年报所披露内容真实、准确、完整。

    三、会议审议通过了《公司2006年一季度报告及报告摘要》,全体监事经认真讨论认为：

    1、公司2006年一季度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、季报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、本次季报所披露内容真实、准确、完整。

    四、与会监事列席了公司第二届董事会第十一次会议,经认真讨论研究,一致认为：

    1、本次董事会审议通过的《关于更正会计差错的议案》,该更正事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,不存在利用会计差错更正处理调节利润的情况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司对上述会计差错进行更正。

    2、本次董事会审议通过的《关于公司05年度日常经营性关联交易执行情况及06年度日常经营性关联交易的议案》决策程序合法、依据充分,关联交易价格遵循公开、公平、公允的"三公"原则,定价政策合理,有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

    3、本次董事会审议通过的《关于受让湖南诚泰实业有限责任公司持有的长沙市商业银行股权的议案》,决策程序合法,本次受让有利于公司进一步整合资源,拓展经营,提升实力,提高资金使用效率,促进公司健康持续发展。本次交易价格合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东权益。

    4、本次董事会通过的其他议案及决策过程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,与会董事勤勉尽责,履行了诚信义务。

    特此公告！

    湖南湘邮科技股份有限公司监事会

    二○○六年四月二十日