2006年4月20日,天创置业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会在北京市西城区德胜门外大街1号辽宁饭店6层会议室召开了第十三次会议。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

    1、本年度公司各项决策程序合法,公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为；

    2、公司在收购、出售资产以及关联交易过程中,交易价格公平合理,未发现内幕交易,没有损害股东的权益。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    二、审议通过了天创置业股份有限公司2005年年度报告及摘要；

    公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    三、审议通过了天创置业股份有限公司2006年财务预算报告；

    此议案尚须提交股东大会审议。

    四、审议通过了天创置业股份有限公司2005年度利润分配预案；

    此议案尚须提交股东大会审议。

    五、审议通过了天创置业股份有限公司2006年第一季度报告及摘要；

    公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    六、审议通过了天创置业股份有限公司关于补选监事的议案：

    因工作调动,金伟辞去公司监事职务,公司监事会拟补选徐小萍为第四届监事会监事,任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满。

    简历：

    徐小萍女士 现年35岁 研究生 高级经济师

    现任北京能源投资(集团)有限公司实业管理部副经理。曾任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部副经理；北京市综合投资公司投资业务部副经理、经理助理。

    上述补选事宜尚需股东大会进行选举。

    特此公告。

    天创置业股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月20日