本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无新提案提交，但有修改提案的情况。
2、本次会议没有被否决的提案。
二、会议召开和出席情况
中电广通股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月21日上午9：30在北京友谊宾馆（5+6）会议室召开。股东大会会议通知及新增加的临时提案通知公告分别刊登于2006年3月16日和2006年4月4日《上海证券报》和《中国证券报》。本次会议由公司董事会召集，董事长单昶先生主持会议。公司董事、部分监事和高管人员列席了本次会议。
本次大会现场出席会议的股东（及代理人）共4名，代表股数 190,359,730股，占公司总股本的57.73 %。
本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议有效。
三、提案审议和表决情况
（一） 《2005年年度董事会工作报告》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案经本次股东大会审议并通过。
（二）审议《2005年年度监事会工作报告》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案经本次股东大会审议并通过。
（三）审议《2005年年度财务决算报告》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案经本次股东大会审议并通过。
（四）审议《2005年年度利润分配预案》
根据深圳南方民和会计师事务所深南财审字（2006）第CA222号《审计报告》，2005年度母公司实现净利润35,079,229.30元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金为3,507,922.93元，提取5%法定公益金为1,753,961.47元，本年度可供分配利润为29,817,344.90元。加上年度未分配利润116,837,676.99元，累计可供分配利润为146,655,021.89元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司以2005年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元，剩余未分配利润136,763,212.37元结转下一年度。
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案经本次股东大会审议并通过。
（五）审议《2005年年度报告正文及摘要》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案经本次股东大会审议并通过。
（六）审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
独立董事津贴发放标准为4.5万元/年（含税）。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，公司给予报销。
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案经本次股东大会审议并通过。
（七）审议《关于公司更换2005年度审计机构的议案》
公司聘请深圳南方民和会计师事务所为2005年度审计机构，支付其报酬40万元，其中审计报告服务费37万元，专项说明费3万元。
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案经本次股东大会审议并通过。
（八）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案由公司控股股东中国电子信息产业集团公司（持股179,579,247股，占公司总股本54.46%）提出。审议此议案时，中国电子信息产业集团公司建议《公司章程》第一百一十三条（十二项）改为：负责推荐公司外派至重要子公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员，并审议其报酬和奖惩方案。
本议案以特别决议方式经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案由公司控股股东中国电子信息产业集团公司（持股179,579,247股，占公司总股本54.46%）提出。本议案以特别决议方式经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案由公司控股股东中国电子信息产业集团公司（持股179,579,247股，占公司总股本54.46%）提出。本议案以特别决议方式经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案由公司控股股东中国电子信息产业集团公司（持股179,579,247股，占公司总股本54.46%）提出。本议案以特别决议方式经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议《关于增选苏振明先生为公司董事的议案》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案由公司控股股东中国电子信息产业集团公司（持股179,579,247股，占公司总股本54.46%）提出，本议案经本次股东大会审议并通过，苏振明先生简历参见2006年4月4日《上海证券报》、《中国证券报》。
（十三）审议《关于马雅琳女士不再担任公司董事职务的议案》
赞成票：190,359,730 股，占参加会议全体股东所持表决权的100 %
反对票：0股
弃权票：0股
本议案由公司控股股东中国电子信息产业集团公司（持股179,579,247股，占公司总股本54.46%）提出，经本次股东大会审议并通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：金杜律师事务所
2、律师姓名：彭晋
3、结论性意见：
北京市金杜律师事务所彭晋律师出席了本次股东大会，见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、召开2005年年度股东大会的通知；
2、关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告；
3、2005年年度股东大会决议；
4、2005年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2006年4月21日 | 
精彩生活 
