河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2006年4月10日以传真和书面送达的方式发出通知,决定于2006年4月21日以现场召开的方式召开第二届董事会第十四次会议。

本次会议应到董事9名,实到董事7名,董事郭晋清、吴嘉杰授权李福成董事代为出席本次会议并行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了本次会议,会议以书面表决的方式审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过《2006年第一季度工作报告》及摘要。

    表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

    二、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

    三、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

    四、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

    五、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

    六、关于2006年5月22日召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案。

    表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

    根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的议案,公司决定召开2006年度第一次临时股东大会,现将大会内容报告如下：

    1、 会议时间：2006年5月22日上午9：30；

    2、 会议期限：一天；

    3、 会议地点：福成名厨大酒店；

    4、会议议题：

    (1)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》。

    (2)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》。

    (3)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》。

    (4)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司监事会议事规则》。

    (5)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》。

    5、会议表决方式：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本次会议采取现场投票表决方式进行。

    6、会议出席人员：

    (1)、截止2006年5月19日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人(授权委托书见附件I)出席会议和参加表决。

    (2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

    7、会议登记办法：

    (1)、出席会议股东登记时间：2006年5月19日至2006年5月21日

    上午9：00-17：00；

    (2)、登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部。

    (3)、登记手续：凡符合参会资格的股东请执个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及三河市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》在会议登记截止日前,同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准),至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前邮寄参会股东大会出席证。

    (4)、公司不接受电话登记。

    (5)、请各位股东务必准确清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系。

    8、其他事项：

    (1)、根据监管部门关于规范上市公司股东大会有关要求,与会股东交通及食宿费用自理。

    (2)、会议联系方式：

    联系人：宋宝贤、杨文昶

    联系电话：010-61595607

    联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区

    邮政编码：065201

    河北福成五丰食品股份有限公司

    2006年4月22日

    附件I：

    授权委托书

    兹委托：

    先生(女士)代表本人出席河北福成五丰食品股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    授权日期： 年 月 日

    注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

    2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。