健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司或健康元药业集团)于2006年4月16日以送达或电子邮件方式向全体董事发出二届二十三次董事会会议通知,于2006年4月21日以通讯方式召开二届二十三次董事会会议。 会议应参加董事九人,实际参加董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:
    一、《2006年一季度报告》。
    本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    二、《健康元药业集团股份有限公司章程》。
    本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    四、《关于公司发行短期融资券的议案》:经董事会审议,同意为补充公司营运资金,优化公司融资结构,降低融资成本,拟分两期发行总额为8亿元人民币的短期融资券,中国工商银行股份有限公司为公司发行这两期短期融资券的主承销商。
    本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    上述议案二、三、四尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
     健康元药业集团股份有限公司董事会
    二○○六年四月二十一日 |