中纺投资发展股份有限公司三届十二次董事会于二○○六年四月二十日在北京中纺物产大厦召开，7 名董事参加了会议，2 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

    一、《中纺投资发展股份有限公司2006 年一季度报告》

    二、《中纺投资发展股份有限公司关于增加无锡华燕化纤有限公司注册资本的议案》

    无锡华燕化纤有限公司是中纺投资发展股份有限公司的全资子公司。2005 年中纺投资进行了资产重组，通过收购无锡大通化纤公司的经营性资产，建立以特种纤维为产业龙头、以单丝为主导产品方向、以其他品种差别化纤维为补充，占地约15公顷的特种功能性纤维产业化生产研发基地。公司在重组整合过程中，鉴于双方产品品种和生产设备基本相同的特点，借鉴了华燕公司在生产技术、管理机制、研究开发、市场营销和产品品牌等方面的诸多优势和经验，实现了资源共享和优势互补。

    公司将以资产重组为契机，积极筹划无锡化纤产业群的整体集中，打造富有中纺投资特色的功能性纤维产业化基地，使之成为中纺投资的支柱产业之一，并逐步提升经营业绩。

    截止2006 年3 月31 日，华燕公司注册资本1045 万元，中纺投资收购的经营性实物资产总计121,639,830.68 元(其中土地50,790,381.20 元、房屋及建筑物45,068,689.82 元、设备25,780,759.66 元),拟全部用于增加注册资本，华燕公司的注册资本将达到13209 万元。增资完成后，对提升华燕公司品牌形象、扩大公司市场份额、提高银行信用等级、拓宽公司融资渠道等具有积极的意义。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、《中纺投资发展股份有限公司关于北京同益中特种纤维技术开发有限公司高强PE 纤维项目进行扩能的议案》北京同益中特种纤维技术开发有限公司是中纺投资发展股份有限公司的全资子公司，为公司高强PE 纤维项目的实施单位。经过多年的研究开发，同益中公司已形成纤维、片材、防刺材料等系列产品，生产技术和市场开发也取得了较大的进展。公司已取得3 项国家专利、1 项国际专利，目前生产处于供不应求的状况，定单已至2006 年年底，并取得了较好的经济效益。

    为进一步扩大市场规模满足市场需求，巩固出口优势，确立行业领先地位，并取得了较好的经济效益，公司拟对高强PE纤维项目进行扩能。公司拟建设年生产250 吨的高强PE 纤维生产线，投入资金为4000 万元，建设周期为1 年，资金全部由公司自筹。

    特此公告