本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    我公司对2006年3月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn 上的2005年年度报告进行如下更正：

    1、2005年年度报告正文中第三章会计数据和业务数据摘要第(三)条经营活动产生的现金流量净额2004年数据更正为：46,255,057.48元。

    2、2005年年度报告正文中第八章董事会报告第(一)条第5项(1)北京天威瑞恒电气有限责任公司注册资本更正为2200万元。

    3、2005年年度报告正文中第十章重要事项第(三)条第2项关联债权债务往来更正为：

    单位:元 币种:人民币

                                                                     向关联方提供资金               关联方向上市公司提供资金
    关联方                                       关联关系          发生额             余额         发生额            余额
    保定天威集团有限公司                         控股股东   21,768,887.48    93,506,683.29              0               0
    保定天威保变技术咨询服务有限公司           控股子公司    1,002,856.13     9,990,674.41              0               0
    保定天威工贸实业有限公司           母公司的控股子公司     -938,769.67     1,121,901.04              0               0
    保定天威顺达变压器有限公司         母公司的控股子公司    1,368,314.45     1,368,314.45              0               0
    保定保菱变压器有限公司             母公司的控股子公司    2,580,876.82     5,784,388.39              0               0
    保定天威电气成套设备有限公司       母公司的控股子公司     -749,473.99                0       79811.00        79811.00
    保定和运电工器材有限公司           母公司的控股子公司               0                0    -455,336.49    7,513,542.48
    保定天威电气设备结构有限公司       母公司的控股子公司               0                0   5,605,902.04    5,994,146.82
    保定天威特变电气有限公司           母公司的控股子公司               0                0    -597,407.88      453,769.88
    保定天威集团电力线材有限公司       母公司的控股子公司               0                0    -599,939.82      211,324.48
    合计                                                /   25,032,691.22   111,771,961.58   4,033,028.85   14,252,594.66

    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额24,029,835.09元人民币,公司向控股股东及其子公司提供资金的余额101,781,287.17元人民币。

    2005年年度报告摘要第7.4.2关联债权债务往来做相应修改。

    4、2005年年度报告附注第四条(一)本期合并报表范围部分公司相关内容更正如下：

    1)北京天威瑞恒电气有限责任公司注册资本更正为2200万元,投资金额更正为1078万元。

    2)保定惠斯普高压电气有限公司设立日期更正为2002年11月。

    3)保定天威今三橡胶工业有限公司投资起止期更正为2003/9/25-2033/9/24。

    5、2005年年度报告附注第五条第31项未分配利润：

    提取储备基金金额更正为：188 495.00元。

    提取企业发展基金金额更正为：94 247.50元。

    6、2005年年度报告附注第六条第3项(1)其他股权投资：

    保定天威英利新能源有限公司投资期限更正为：2002/2/23-2017/2/22。

    北京天威瑞恒电气有限责任公司注册资本更正为22 000 000.00。

    天威(合肥)变压器有限公司名称更正为：天威保变(合肥)变压器有限公司。

    7、2005年年度报告附注第七条第2项(3)

    应收账款保定天威工贸实业有限公司期末余额更正为1 121 901.04

    应付账款保定天威电气成套设备有限公司期末余额更正为79 811.00元。

    预付账款去掉保定天威顺达变压器有限公司及其期末余额3 938 351.00。

    此更正已经为公司进行2005年度进行审计的会计师事务所审核确认,更正后的2005年年度报告见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn 。

    本公司对因上述错误给广大投资者带来的不便深表歉意。

    特此公告。

    保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2006年4月21日