本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据2006年4月17日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")二OO六年第三次董事会会议于2006年4月21日以通讯方式召开。 会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,董事刘申先生、熊官云先生授权董事刘贵亭先生代为行使董事权利,董事谭明献先生未参加表决,也未授权其他董事代为行使董事权利。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    参加表决的董事会成员一致审议通过北亚实业(集团)股份有限公司2006年第一季度报告。
    公司上半年经营情况预测:预计2006年上半年公司净利润为负。
    特此公告。
     北亚实业(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年四月二十一日 |