本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆城建股份有限公司第五届六次董事会议通知于2006年4月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2006年4月21日上午10时在公司会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事6人,李建中董事、李志君董事、周怡董事因出差未参加本次会议,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、公司2006年第一季度报告

    同意6票 弃权0票 反对0票

    二、关于增加公司经营范围的议案

    2006年4月12日,本公司工程分公司将其市政公用工程施工总承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质、水利水电工程施工总承包三级资质、公路工程施工总承包二级资质、城市及道路照明工程专业承包三级资质、建筑幕墙工程专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、管道工程专业承包三级资质变更至新疆城建股份有限公司名下,经公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司提案,公司拟增加以下经营范围。

    承包工程范围：市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。

    同意6票 弃权0票 反对0票

    本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

    三、关于修改公司章程的议案

    因公司增加经营范围,经公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司提案,拟对《公司章程》作以下修改：

    原第2.02条：经新疆维吾尔自治区工商管理局核准,公司经营范围为：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营,委托代建。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外),五金交电化工产品,建筑材料,装饰材料,汽车配件,预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。

    修改为：

    第十三条 经依法登记,公司的经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营,委托代建。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外),五金交电化工产品,建筑材料,装饰材料,汽车配件,预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。承包工程范围：市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。

    同意6票 弃权0票 反对0票

    本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

    四、关于为新疆城建环保有限公司提供担保的议案

    同意公司为新疆城建环保有限公司300万元流动资金贷款提供担保,期限一年。

    同意6票 弃权0票 反对0票

    特此公告。