股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2006-005

    重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁抗医药股份有限公司四届董事会第十八次(临时)会议通知于2006年4月17日以书面的方式下发给全体董事,会议按规定时间于2006年4月20日上午9：00在公司以通讯表决的方式召开,会议由董事长章建辉先生主持,参加本次通讯表决的董事应到12 人,实际参加通讯表决董事有11人,董事林永彬先生因故未出席会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用通讯投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年第一季度季度报告》。收到总有效票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票；

    二、审议通过了《公司关于向明治鲁抗医药有限公司增资扩股的议案》。收到总有效票数11票,同意9票,反对2票,弃权0票。

    2003年11月27日,公司第三次临时股东大会审议通过了《关于利用麦迪霉素及硫酸粘杆菌素两项目组建中外合资公司的议案》(详见2003年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司股东大会决议公告)。经过为期一年多的建设,现合资公司明治鲁抗医药有限公司已于2005年4月正式投产,并顺利实现了当年投产当年盈利。

    针对目前成本较低,市场占有率较高的优势,明治鲁抗公司本次计划投资1350万元对硫酸粘杆菌素项目进行二期扩产改造。增资扩股后明治鲁抗医药有限公司的注册资本将由现在的2000万美元增加到2400万美元。其中,日本明治制果株式会社增资250万美元,本公司增资150万美元。增资后日本明治制果株式会社、本公司、日本爱利思达生命科学株式会社出资比例分别由现在的50%、30%、20%变为52.08%、31.25%、16.67%。

    本次增资扩股资金将主要用于该公司硫酸粘杆菌素二期扩产改造项目的建设。经测算,扩产项目完成后该公司预期可增加利润约为1200万元/年。我公司预计3年左右可收回投资。

    综上所述,董事会认为,公司本次对明治鲁抗医药有限公司增资扩股,不仅可以增加本公司原募集资金项目的投资收益,还可以充分利用外方的先进技术和管理经验,扩大本公司产品的国际影响力。同时,明治鲁抗公司财务盈利能力较好,产品适应市场潜力大,抗风险能力强,这有利于本公司实现对外投资持续稳定发展的目标,符合本公司和全体股东的利益。

    特此公告！