铜陵三佳科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2006 年4月20 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郜光辉先生主持，应到监事3 人，实到监事3 人，会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2005 年年度报告》。

    本年度的年报在安徽华普会计师事务所的认真审计下，客观、详细和准确反映了公司2005 年的财务状况和经营情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司2005 年监事会工作报告》。

    在全体股东大力支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，认真履行了职责，列席了董事会会议和经理层会议，参与公司重大决策的讨论，列席并审议和监督各次董事会和股东大会的议案和召开程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供有力保障。报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，认真执行了股东大会各项决议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。与会监事一致同意将该报告提交2005 年度股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司2005 年度总经理工作报告》；

    2005 年，公司经理层在董事会的领导下，克服困难，迎接挑战，经过不懈的努力，取得了较好的经济效益，为公司的可持续发展奠定良好的基础。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《公司2005 年度财务决算及2006 年度财务预算的报告》；

    2005 年的财务决算报告和2006 年的财务预算报告都客观真实地反映了公司2005 年的经营成果和2006 年的经营计划。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《修改<公司章程>的预案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《公司2006 年度日常经营性关联交易的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。

    鉴于本公司第二届监事会于2006 年4 月任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将进行换届。第三届监事会成员拟有3名监事组成，其中职工代表监事2 名。本届监事会推荐郜光辉、王华等两位先生为第三届监事会监事候选人，职工监事按工会程序办理。(非职工监事候选人简历见附件)

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、监事会关于公司2005 年度会计报表中追溯调整事项的独立意见。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    附件：非职工监事候选人简历：

    郜光辉先生，现年52 岁，工商管理研究生，高级工程师。曾任铜陵市劳动安全检测中心主任、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理，1998 年7 月至2000 年3 月，任铜陵宏光模具有限公司监事会主席、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事长兼党委书记，2000年4 月起任铜陵三佳模具股份公司监事会主席、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事长兼党委书记。现任本公司监事会主席。

    王华，男，现年35 岁，硕士研究生。1993 年至1998 年在中国物资再生利用总公司工作；1998 年至2002 年，在中国经济开发信托投资公司北京证券营业部任总经理助理；2002 年至今，在北京华商投资有限公司任副总裁。