本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年4月11日以书面形式发出通知,会议于2006年4月21日在公司会议室召开。

会议经董事长赵川授权,由陈红董事主持,应出席会议董事9名,参加会议董事9名(其中赵川委托陈红董事出席会议并表决,独立董事阎学通委托独立董事米丽萍出席并表决),会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议：

    1、公司2006年第一季度报告

    同意票：9票,反对票：0票,弃权票：0票

    2、关于对公司2006年上半年的业绩情况进行预测的议案。

    2005年1--6月份,公司净利润-5,654,404.41元,每股收益-0.019元。

    由于公司完成了资产置换,主营业务变为房地产开发,且公司运营正常稳定,因此公司预测2006年上半年的累计净利润与上年同期相比为盈利。

    同意票：9票,反对票：0票,弃权票：0票

    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

    二OO六年四月二十一日