上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年4月20日召开五届七次董事会
及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司董事变更的议案。
    四、通过聘任公司高级管理人员的议案:其中,同意章关明辞去公司总经
理职务;聘任施伟民为公司总经理。
    五、通过2006年担保额度及贷款额度的议案:预计2006年度贷款总额不超
过35亿元;同意公司通过抵押贷款的方式取代单一的担保融资方式,2006年度
将不再新增对外担保,年终对外担保余额下降至8.4亿元以内。
    六、通过全面修订公司章程的议案。
    七、通过经营外高桥区域内与房地产相关业务的议案。
    八、同意公司以外联发2005年度的净资产为作价依据,经评估并经上海市
浦东新区国有资产管理办公室,分别受让集团公司和招商局所持有外联发1.65
%和3.35%股权,增持完成后,公司持股比例由15%增加至20%。上述交易涉及关
联交易。
    九、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构(境
外:浩华会计师事物所)的议案。
    十、通过2006年第一季度报告。
    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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