本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年4月20日公司发出召开临时董事会会议的通知。

2006年4月23日，公司在会议室召开董事会会议。会议应到董事8人，实到董事7人。公司董事魏其新先生因已辞职未出席本次会议。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事杨建忠主持。会议审议并通过了如下议案：

    1、审议并通过了《选举公司董事长议案》。

    大家一致同意选举杨建忠先生为公司董事长(简历附后)。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过《公司财务总监变更议案》。

    因贾萍女士提出辞职，董事会同意聘任郭虎成先生为公司财务总监(简历附后)。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对上述议案发表了意见，同意上述议案。

    特此公告。

    附简历：

    杨建忠，男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，高级经济师。1985年8月西安市卫生学校毕业分配到金川公司职工医院工作；1991年7月任金川公司职工医院团委书记(其中1993年2月兼任医院咨询部经理)；1996年1月任金川公司职工医院副院长；2000年10月任金川公司万方实业公司董事长、经理、书记；2005年6月任西北永新涂料集团公司董事长、西北油漆厂厂长；2006年4月辞去西北油漆厂厂长，2006年4月23日当选西北永新化工股份有限公司董事长。未在公司控股股东任职，在公司实际控制人西北永新涂料集团公司任董事长，为公司关联自然人；未持有公司股票；无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现任西北永新涂料集团公司董事长、西北永新化工股份有限公司董事长。

    郭虎成，男，汉族，1958年1月出生，经济管理本科学历，高级会计师。1980年9月至1981年8月在金川公司选矿厂工作；1980年9月至1984年6月在甘肃职工财院上学；1984年7月至1988年10月在金川公司财务审计部资金科工作；1988年11月至1990年1月在金川公司内部银行任行长；1990年2月至1993年6月在金川公司审计室任副主任；1993年7月至2003年4月在金川有色金属进出口公司财务部任主任；2003年5月至2005年12月在金川集团有限公司财务部内部银行任行长；2006年3月任甘肃陇达期货经纪公司董事长。未在公司控股股东及实际控制人处任职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现任甘肃陇达期货经纪公司董事长、西北化工财务总监。

    独立董事的独立意见

    公司独立董事认为公司董事会选举杨建忠先生为公司董事长、聘任郭虎成先生为公司财务总监，上述两人具备相应任职资格，符合《公司法》、公司章程的有关要求；公司实施的选举董事长、聘任财务总监和高级管理人员辞职的程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。同意上述议案。